جرائم مرتبط با رمز ارز ها

بایسته های ارز دیجیتال در نظام حقوق کیفری ایران

همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 10 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله بایسته های ارز دیجیتال در نظام حقوق کیفری ایران

عقیل رفیعی - گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران- معاونت علمی پژوهشی سازمان بسیج حقوقدانان سپاه امام رضا علیه السلام

چکیده مقاله :

از رسالت های اصلی دانشگاه ها تولید ادبیات علمی متناسب با مسایل مستحدثه علمی وفنی در رشته های مختلفاست، ارزهای دیجیتال به صورت متمرکزیا غیر متمرکزمدتی است که در فضای مجازی باعث جذب سرمایهکاربران ایرانی جرائم مرتبط با رمز ارز ها با ادعای سود بیشترشده است طریقه استخراج ماینرها و انواع بلاک چین وطریقه ذخیره در والت،محاسن و معایب مورد مطالعه قرار گرفته و از آنجاکه این تراکنش های مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی یا بی ناممستلزم نظارت حاکمیت به جهت پیشگیری از ارتکاب جرایم پولشویی الکترونیکی و تروریسم مالی گروه هایتکفیری است این مهم در حقوق ایران در قالب قوانین و مقررات موضوعه بررسی و پیشنهادات کاربردی ارایه شده است.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا MEBREA01_030 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

رفیعی، عقیل،1397،بایسته های ارز دیجیتال در نظام حقوق کیفری ایران،همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی،مشهد،https://civilica.com/doc/802355

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1397، رفیعی، عقیل؛ )
برای بار دوم به بعد: ( 1397، رفیعی؛ )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

لیست بهترین وکلای جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال، بیت کوین ایران - صفحه 1

سوالات زیادی در مورد قوانین بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال در ایران برای خیلی از علاقمندان ورود به بازار رمز ارزها وجود دارد. در پاسخ باید گفت به طور کلی، خرید و فروش و سرمایه‌گذاری در ارز‌های دیجیتال و بیت‌کوین جرم نیست.

با استناد به ماده 2 قانون مجازات‌های اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

بنابراین چون هیچ قانونی دال بر ممنوعیت خرید و فروش یا سرمایه‌گذاری در موضوع ارز‌های دیجیتال وجود ندارد، مالکیت و خرید و فروش آن جرم محسوب نمی‌شود و تا زمانی که قانونی صراحتاً در مورد این مسئله وضع نشود، ماده مذکور ناظر بر فعالیت‌های مربوط به ارز دیجیتال خواهدبود.

با این حال، این به معنی این نیست که هر استفاده‌ای از بیت‌کوین نیز جرم محسوب نمی‌شود. به عنوان مثال اگر فردی به منظور پولشویی از بیت‌کوین استفاده کند، طبعاً مرتکب جرم شده است اما موضوع جرم او پولشویی است نه معامله با بیت‌کوین.

قوانین مربوط به استخراج یا ماینینگ بیت کوین

موضوع دیگر مربوط به قانون بیت‌کوین در ایران، به استخراج یا ماینینگ این ارز دیجیتال برمی‌گردد.

در تاریخ 13مرداد98، آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

این آئین‌نامه به نوعی به موضوع استخراج بیت‌کوین سر و شکل قانونی داد، به این صورت که متقاضیان استخراج بیت‌کوین لازم است از وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت) مجوز اخذ کنند.

این آئین‌نامه فعالیت در زمینه استخراج بیت‌کوین را به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخت و برای آن شرایط و حقوقی درنظر گرفت.

از مهمترین شرایط استخراج قانونی بیت‌کوین در ایران استفاده از انشعاب برق مجاز و پرداخت هزینه‌ برق مصوب مخصوص این کار است. بر اساس این آئین‌نامه قیمت برق مراکز استخراج بیت‌کوین معادل متوسط نرخ برق صادراتی خواهد بود.

در یک جمع‌بندی، استفاده، معامله و سرمایه‌گذاری در مورد بیت‌کوین در ایران قانونی است. همچنین استخراج بیت کوین قانونی است به شرط آنکه مجوز لازم از وزارت صمت دریافت شده باشد.

بایدها و نبایدهای قضایی درباره ارز دیجیتال / هیچ مجوز قانونی برای فعالیت در حوزه ارز دیجیتال وجود ندارد

ابهامات زیادی درباره ارز دیجیتال در تمام کشورها وجود دارد زیرا هیچ دولتی به صورت رسمی، مسئولیت و پذیرش عواقب این معاملات را به عهده نمی‌گیرد.

هیچ مجوز قانونی برای فعالیت در حوزه ارز دیجیتال صادر نشده و بانک مرکزی صراحتا به صورت رسمی ممنوعیت فعالیت در این حوزه را اعلام کرده است افزود: بیت کوئین یک رمز ارز یا به قول عوام پول دیجیتال است که فقط در فضای مجازی معنا می‌یابد و مانند اسکناس یک پول چاپی و فیزیکی قابل رویت نیست بنابراین توسط هیچ دولت، نهاد یا بانک مرکزی کنترل و نظارت نمی‌شود.

در ایران از یک دهه اخیر بحث بیت کوین مورد توجه کاربران به شدت مورد توجه و تبلیغ قرار گرفته است.

یکی از اساسی‌ترین ایراداتی که بر این نوع مبادلات وارد می‌شود عدم نظارت از سوی دولت‌ها بر این نوع نقل و انتقالات و آثار تبعات آن بر وضعیت اقتصادی کشورها است، بنابراین به دلیل فقدان یک سازوکار نظارتی دقیق و مشخص همچنین مبهم بودن زوایای متعدد این نوع مبادلات؛ دولت‌ها چندان از آن استقبال نمی‌کنند از طرف دیگر هنوز ضمانت اجرایی در قوانین به دلیل نو ظهور بودن این پدیده برای آن در نظر گرفته نشده است.

اخیرأ در کشور ما تبلیغات زیادی در فضای مجازی در خصوص این نوع مبادلات صورت می‌گیرد. امروز عده‌ای زیادی مشغول داد و ستد در این حوزه هستند هرچند هیچ مبنای قانونی برای فعالیت در این بخش نداریم و مجوز قانونی برای اشخاصی که در این حوزه فعالیت می‌کنند صادر نشده و بانک مرکزی نیز صراحتا به صورت رسمی ممنوعیت فعالیت در این حوزه را اعلام کرده است.

رشد پرونده‌های جرائم سایبری مرتبط با ارزهای دیجیتال

مجرمان سایبری با سوءاستفاده از عدم آگاهی کاربران از رمز ارزها و نبود قوانین و مقررات درباره ساماندهی این نوع ارزهای دیجیتال در کشور، ضمن ایجاد صفحات متعدد در شبکه‌های اجتماعی با نام و تصویر افراد مشهور، با وعده اهدای بیت‌کوین، نسبت به تشویق جویندگان کار برای ثبت‌نام در یک "صرافی آنلاین ارز دیجیتال"، اقدام به دریافت حساب کاربری کاربران کرده و با پرداخت سودهای کاذب و موقت از قربانیان کلاهبرداری می‌کنند.

کلاهبرداران سایبری با بهره‌گیری از شگردهای مختلف نظیر ایجاد فراخوان برای سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه از کاربران به شیوه "پانزی" کلاهبرداری می‌کنند و در برخی موارد نیز کلاهبرداری از طریق فروش دستگاه‌های تولید رمزارز غیرمجاز و قاچاق با قیمت های گزاف به افراد روی می‌دهد همچنین فروش رمز ارزهای جعلی جرائم مرتبط با رمز ارز ها یا شبیه‌سازی شده نیز از دیگر شگردهای رایج کلاهبرداران حرفه ای در این حوزه است.

مجرمان سایبری با طراحی صفحات پرداخت بانکی جعلی موسوم به فیشینگ و با استفاده از برخی افزونه‌های جعلی در مرورگرها یا ارسال پیام از طریق ایمیل و شبکه‌های اجتماعی به عنوان پشتیبانی کیف پولها نسبت به سرقت اطلاعات کلید خصوصی کاربران اقدام کرده و با سوءاستفاده از ناآگاهی افراد، نسبت به انتقال رمز ارزهای آنها به حساب خود، از اعتماد قربانیان حداکثر سوءاستفاده را انجام می‌دهند.

آگاهی و دقت نظر کاربران را اولویت اصلی پیشگیری از این کلاهبرداری‌ها است و به کاربران ارزهای دیجیتال توصیه می شود که در مواجهه با تبلیغات گسترده مرتبط با رمزارزها در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان ها که متأسفانه بخش عمده آنها فریبنده و کاذب است، با تردید و دقت زیاد عمل کنند و حتماً قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری یا فعالیت در زمینه رمزارزها، اطلاعات حقوقی، فنی لازم و کافی را در این حوزه کسب کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.

دکتر محمد تقی زاده

تهران، تهران، سعادت آباد، نبش خیابان۳۲، ساختمان خانه سبز، پلاک۱۱۶، طبقه۲، واحد۴

مختصری از انواع دعاوی و جرائم ارزهای دیجیتال و نحوه شکایت و پیگیری

کریپتوکارنسی(CryptoCurrency) یا ارز دیجیتال نوعی سیستم پولی الکترونیک است که برای تایید تراکنش و تولید پول احتیاجی به بانک مرکزی یا تایید اشخاص ثالث ندارد، در عوض تراکنش ها همه در یک بستری به نام بلاک چین( Blockchain) ثبت و رمزنگاری می شود.

بیت کوین یکی از انواع ارزهای دیجیتال است.

مهمترین دعاوی مرتبط با ارز دیجیتال در دادگاه های ایران

• خرید و فروش بیت کوین و ارزهای دیجیتال و عدم وفای به عهد (عدم پرداخت بیت کوین یا ریال)
• جذب سرمایه توسط تریدرها (معامله کنندگان) برای انجام معامله به نمایندگی از بقیه و ضرر کردن آنها
• فیشینگ و اجاره حسابهای صرافی
• فارم های استخراج و توقیف دستگاه های ماینر
• طرح های پانزیکلاهبرداری
• و…

نحوه شکایت در حوزه رمز ارزها

• الف) دادخواست حقوقی

این دادخواست عموما در دادگستری با دو عنوان طرح می شود.

اول الزام به انجام تعهد مثلا فردی برای دریافت یک بیت کوین، ۱۰۰ میلیون تومان به صرافی پرداخت می کند و صرافی بیت کوین را تحویل نمی دهد و با این دادخواست صرافی ملزم به انجام تعهد خواهد بود.

دوم دادخواست استرداد وجه، خوانده ملزم به استرداد وجه پرداختی می شود، مثلا صرافی موظف می‌شود پولی را که بابت فروش بیت کوین از مشتری دریافت کرده، به طور کامل پس بدهد.

به طور مثال فرد یا شرکتی ادعا می کند که ما یک سایت یا شرکت معتبر هستیم و با ایجاد کیف پول و سرمایه گذاری، درآمد و سود کلانی خواهید داشت.

در چنین شرایطی اگر از ابتدا قصد کلاهبرداری وجود داشته باشد؛ یعنی فرد یا شرکت یک مانور متقلبانه انجام می دهد تا به او اعتماد شود، دریافت مال به صورت نامشروع انجام گرفته‌ است و عنوان کیفری این جرم «کلاهبرداری» خواهد بود.

در این نوع پرونده، شکواییه با عنوان کلاهبرداری به دادسرا ارسال و سپس به پلیس فتا جهت کشف وشناسایی هویت متهمین ارجاع خواهد شد.

پلیس: پرونده جرایم مرتبط با رمز ارزها افزایش یافته است

عصر ارتباط– معاون فنی پلیس فتا گفت: آمار وقوع و تعداد پرونده جرائم سایبری مرتبط با رمز ارزها در مراجع قضائی و پلیس فتا نسبت به قبل از فراوانی زیادی برخوردار شده است.
به گزارش تسنیم سرهنگ علی نیک‌نفس با اشاره به کلاهبرداری با عنوان “کسب درآمد نجومی از طریق تولید یا خرید و فروش ارز دیجیتال”، در این رابطه اظهار کرد: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از عدم آگاهی کاربران از رمز ارزها و نبود قوانین و مقررات درباره ساماندهی این نوع ارزهای دیجیتال در کشور، ضمن ایجاد صفحات متعدد در شبکه‌های اجتماعی با نام و تصویر افراد مشهور، با وعده اهدای بیت‌کوین، نسبت به تشویق جویندگان کار برای ثبت‌نام در یک “صرافی آنلاین ارز دیجیتال”، اقدام به دریافت حساب کاربری کاربران کرده و با پرداخت سودهای کاذب و موقت از قربانیان کلاهبرداری می‌کنند.

معاون فنی پلیس فتا ادامه داد: کلاهبرداران سایبری با بهره‌گیری از شگردهای مختلف نظیر ایجاد فراخوان برای سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه از کاربران به شیوه “پانزی” کلاهبرداری می‌کنند و در برخی موارد نیز کلاهبرداری از طریق فروش دستگاه‌های تولید رمزارز غیرمجاز و قاچاق با قیمتهای گزاف به افراد روی می‌دهد همچنین فروش رمز ارزهای جعلی یا شبیه‌سازی شده نیز از دیگر شگردهای رایج کلاهبرداران حرفه ای در این حوزه است.

وی با تشریح سایر شیوه‌های کلاهبرداری رایج در این حوزه بیان کرد: مجرمان سایبری با طراحی صفحات پرداخت بانکی جعلی موسوم به فیشینگ و با استفاده از برخی افزونه‌های جعلی در مرورگرها یا ارسال پیام از طریق ایمیل و شبکه‌های اجتماعی به عنوان پشتیبانی کیف پولها نسبت به سرقت اطلاعات کلید خصوصی کاربران اقدام کرده و با سوءاستفاده از ناآگاهی افراد، نسبت به انتقال رمز ارزهای آنها به حساب خود، از اعتماد قربانیان حداکثر سوءاستفاده را انجام می‌دهند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: باتوجه به نوسانات در بازار سرمایه و بورس کشور و رشد چشمگیر قیمت بیت‌کوین در عرصه جهانی تمایل به اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها در کشور نیز افزایش یافته و افراد برای حفظ ارزش سرمایه خود یا به امید یک شبه ره صد ساله پیمودن، به این سمت و سو کشیده می‌شوند و در دام کلاهبرداران حرفه‌ای می‌افتند.

نیک‌نفس افزود: استقبال گسترده کاربران در کنار اطلاعات ناکافی آنها از این حوزه، متأسفانه باعث شده دارایی خود را در چشم به هم‌زدنی از دست بدهند و آمار وقوع و تعداد پرونده جرائم سایبری مرتبط با رمز ارزها در مراجع قضائی و پلیس فتا نیز نسبت به قبل از فراوانی زیادی برخوردار شده است.

این مقام مسئول سایبری، آگاهی و دقت نظر کاربران را اولویت اصلی پیشگیری از این کلاهبرداری‌ها برشمرد و به هموطنان عزیز و متقاضیان سرمایه‌گذاری در زمینه رمز ارزها توصیه کرد که در مواجهه با تبلیغات گسترده مرتبط با رمزارزها در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسانها که متأسفانه بخش عمده آنها فریبنده و کاذب است، با تردید و دقت زیاد عمل کنند و حتماً قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری یا فعالیت در زمینه رمزارزها، اطلاعات حقوقی، فنی لازم و کافی را در این حوزه کسب کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.

قوانین ارز دیجیتال در ایران

«رمز ارز» یا «ارز رمزنگاری شده» یک نوع ارز دیجیتال محسوب می شود که جرائم مرتبط با رمز ارز ها توسط تکنولوژی رمزنگاری، امنیت آن تضمین می گردد. «رمز ارز» (Cryptocurrency) نوعی ارز دیجیتال محسوب می شود که برای اشخاص، امکان انتقال ارزش در محیط دیجیتال را فراهم می نماید. توسط این ارزها در سطح بین‌الملل، امکان انجام فوری تراکنش‌ها فراهم می شود و به همین دلیل قوانین ارز دیجیتال در ایران وضع شده است تا پاسخ گوی موانع احتمالی آن باشد.

یک نفر در آسیا، با استفاده از ارزهای دیجیتال در کمترین زمان می‌تواند به شخصی در آمریکا ارز انتقال دهد. نخستین و مهم‌ترین مزیتی که ارزهای دیجیتال می توانند داشته باشند عبارتند از انتقال فوری پول و ثبت سریع معاملات و دومین مزیت ارزهای دیجیتال این است که به تجهیزات ساخت پول‌های فیزیکی در خصوص آن‌ها نیازی نیست.

قوانین استخراج رمزارزها و اخذ مجوز ماینینگ:

عملیات صدور مجوز بهره برداری ماینینگ برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد. از مواردی که در پروانه بهره برداری قید می شوند عبارتند از: شناسه کسب و کار، ثبت دبیرخانه، گواهی امضا دفترخانه، شرایط استخراج بیت کوین، فهرست فعالیت ها و پیش بینی سرمایه گذاری و ارزش دستگاه. اینکه جواز تاسیس، به نام چند شخص حقیقی یا حقوقی صادر گردد امکان پذیر نمی باشد.

شما می توانید با توجه به قوانین ارز دیجیتال در ایران در قالب ثبت شرکت مسئولیت محدود یا سهامی خاص جهت دریافت مجوز ماینینگ به نام شرکت، اقدام نمایید. براساس ماده 15 دستورالعمل صدور و بهره برداری رمزارزها قید شده که هنگامی پروانه بهره برداری از ماینینگ برای متقاضی صادر می شود که اقدامات لازم جهت ظرفیت سنجی محل و بازدید فنی توسط کارشناسان وزارت صنعت و سایر الزامات لازم صورت گرفته باشد. همچنین براساس ماده 17 باید از لحاظ رعایت الزامات زیست محیطی، بهداشت ایمنی و حرفه ای و حریق و … اقدامات لازم صورت پذیرد.

احکام قانونی مرتبط با بیتکوین

1) خرید و فروش بیت کوین:

بیتکوین، پول مجازی ای محسوب می شود که بر اصول رمزگذاری جهت معتبر نمودن تراکنش ها می باشد که فاقد سیستم کنترل کننده متمرکز است و بوسیله هیچ نهاد و یا جرائم مرتبط با رمز ارز ها سازمانی اداره نمی گردد. شما می توانید با عنوان یک کاربر جدید و بعد از نصب یک کیف پول بیتکوینی روی رایانه و یا گوشی همراهتان، نخستین آدرس بیتکوینی را تولید و جهت شروع کار با بیتکوین اقدام نمایید.

براساس اطلاعیه ی بانک مرکزی ایران در دی ماه سال 96، هر نوع استفاده، خرید و فروش ارزهای دیجیتال در موسسات مالی، بانک ها و صرافی هایی که دارای مجوز از بانک مرکزی هستند، رسما ممنوع اعلام شد. لازم به ذکر است این ممنوعیت در گذشته نیز وجود داشت ولی بخشنامه ای رسمی برای آن صادر نگردیده بود. بنابراین عملا بانکها و صرافی هایی که تحت نظر بانک مرکزی بودند، به طور رسمی منع گردیدند.
اما در چندسال گذشته با توجه به قوانین ارز دیجیتال در ایران با بر طرف شدن مقداری از موانع چند صرافی اقدام به گرفتن مجوز قانونی خرید و فروش ارز دیجیتال کرده اند.

2) بررسی وضعیت قانونی استخراج بیتکوین:

استخراج بیتکوین عبارت است از فرایندی که تراکنش ها تأیید می شوند و به متعاقبا به دفتر ثبت عمومی تحت عنوان زنجیره ی بلوکی اضافه می گردند و بدین ترتیب بیتکوین جدید در شبکه منتشر می گردد. در ایران، ماینینگ مستلزم دریافت مجوز قانونی و رسمی می باشد. چنانچه بدون اخذ مجوز قانونی، جهت استخراج رمز ارز اقدام نمایید، این امکان وجود دارد که کلیه اموال شما پلمپ و ضبط شوند. با افزایش قیمت رمز ارز ها (بیت کوین) از اواخر سال 2019 میلادی، اشتیاق ایرانیان به ماینینگ و معامله رمز ارزها افزایش پیدا کرد.

جهت استخراج رمز ارزها( کریپتو کارنسی ها)، وجود دستگاهی به نام ماینر لازم است تا عمل ماینینگ با اتصال به اینترنت، انجام شود. در برخی از کشورها، از جمله ایران، ماینینگ با دریافت مجوز، قانونی محسوب می شود. بنابراین با توجه به قوانین ارز دیجیتال در ایران جهت استخراج رمز ارز و دریافت برق و تجهیزات لازم، باید جهت اخذ مجوز بهره برداری ماینینگ اقدام نمایید. شما می توانید با دسترسی به اینترنت و سخت افزار مناسب، در فرآیند استخراج و به عنوان استخراج گر سهیم گردید.

3) جرم بودن استفاده از بیتکوین:

طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی : هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی یا تربیتی باشد، جرم محسوب می شود و هیچ امری را نمی‌توان‌ جرم دانست؛ مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد. در نتیجه از آنجا که برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال و یا نگهداری بیتکوین، مجازاتی در قانون لحاظ نگردیده، نمی توان این اعمال را جرم محسوب نمود.

نکته ای که لازم به ذکر است عبارت است از اینکه استفاده از بیتکوین درصورتی جرم تلقی نمی شود که بیتکوین ابزار وقوع جرم دیگری واقع نگردیده باشد. برای نمونه پولشویی جرم محسوب و جرائم مرتبط با رمز ارز ها برای آن مجازات درنظر گرفته شده است، اما درصورتیکه بوسیله بیتکوین پولشویی و یا هر فعالیت مجرمانه دیگری مرتکب شوید، محکوم به مجازات خواهید شد.

جمع بندی:

قوانین ارز دیجیتال در ایران درخصوص بیتکوین ساکت است و بنابراین از این مورد می توان بلامانع بودن بیتکوین را تعبیر نمود. از آنجا که بانک مرکزی این پول مجازی را مورد رسمیت قرار نداده، در خارج از ایران کنترل می گردد. در حال حاضر و از آنجا که بیتکوین به هیچ دولت مرکزی و یا مقامی وابستگی ای ندارد لذا در جرائم مرتبط با رمز ارز ها بسیاری از کشورها منجمله ایران مورد حمایت نمی باشد. از آنچه که گفته شد این گونه می توان نتیجه گرفت که تاکنون بیتکوین نتوانسته مانند پول، کارکرد قانونی ای داشته باشد.